ČESKÉ DŘEVAŘSKÉ ZÁVODY PRAHA a.s.

VÝPIS Z ŽIVNOSTENSKÉHO REJSTŘÍKU

Obchodní firma: České dřevařské závody Praha, a.s.
Forma: Akciová společnost, právnická osoba tuzemská
IČO: 00014010
DIČ: CZ00014010
Zapsáno u: Úřad městské části Praha 7
Stav: Aktivní
Aktivních živností: 8
První živnost: 30.9.1992
Všech živností: 21
Aktivní provozovny: ano
Informace z rzp: 27.11.2009

OSOBY

Jméno: Ing. Tomáš Hrubec
Adresa: 2394, Praha 3 (Žižkov), 13000
Role: Společník

Jméno: Ing. Vladimír Kricner
Adresa: 264, Praha 5 (Košíře), 15800
Role: Společník

Jméno: JUDr. Karel Charvát
Adresa: 2204, Praha 9 (Horní Počernice), 19300
Role: Společník

ŽIVNOSTI

Předmět: Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Vznik: 26.11.2001
Stav: Aktivní
Druh: V

Předmět: Izolatérství
Vznik: 20.4.1999
Stav: Aktivní
Druh: R

Předmět: Pokrývačství, tesařství
Vznik: 20.4.1999
Stav: Aktivní
Druh: R

Předmět: Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Vznik: 20.4.1999
Stav: Aktivní
Druh: V

Předmět: Projektová činnost ve výstavbě
Vznik: 20.4.1999
Stav: Aktivní
Druh: V

Předmět: Zámečnictví, nástrojářství
Vznik: 30.9.1992
Stav: Aktivní
Druh: R

Předmět: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Vznik: 30.9.1992
Stav: Aktivní
Druh: L
Činnosti

• Velkoobchod a maloobchod
• Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
• Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků
• Výroba plastových a pryžových výrobků
• Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků
• Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
• Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

Předmět: Truhlářství, podlahářství
Vznik: 30.9.1992
Stav: Aktivní
Druh: R

VÝPIS Z OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU

Obchodní firma: ČESKÉ DŘEVAŘSKÉ ZÁVODY PRAHA a.s.
Forma: Akciová společnost
IČO: 00014010
DIČ: CZ00014010
Zapsáno u: Městský soud v Praze
Oddíl/vložka: B 515
Stav: Aktivní
Adresa: Přemyslova 594, Hradec Králové 8

FINANCE

Vklad: 334581750

Druh: Akcie na majitele
Hodnota: 1000
Počet: 301425

Druh: Prioritní akcie na majitele
Hodnota: 110
Počet: 301425

OSOBY

Jméno: Ing. Vladimír Kricner
Role: místopředseda představenstva
Adresa: nám. J. Machka 264/5, Praha 5, 15000
Rodné číslo: skryto

Jméno: Ing. Tomáš Hrubec
Role: předseda představenstva
Adresa: Koněvova č.192, Praha 3, 13000
Rodné číslo: skryto

Jméno: JUDr. Karel Charvát
Role: člen představenstva
Adresa: Lhotská 2204, Praha, 19300
Rodné číslo: skryto

DOZORČÍ RADA

Jméno: JUDr. Josef Svoboda
Role: předseda dozorčí rady
Adresa: Přemyslova 592, Praha, 16000
Rodné číslo: skryto

Jméno: Ing. Jiří Filippi
Role: člen dozorčí rady
Adresa: Přemyslova 594, Hradec Králové 8
Rodné číslo: skryto

ČINNOSTI

• Výroba stavebních hmot a stavebních výrobků
• Pilařská výroba
• Truhlářství
• Výroba výrobků z plastových hmot
• Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
• Zámečnictví
• Činnost organizačních a ekonomických poradců
• Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
• Projektová činnost ve výstavbě
• Tesařství
• Podlahářství
• Automatizované zpracování dat
• Izolatérství

OSTATNÍ SKUTEČNOSTI

• Zapsáno dle spisu Sa 515.
• Akciová společnost byla založena z rozhodnutí ministra průmyslu České republiky č. 526/1990 v souladu s ust. § 32 z.č. 111/1990 Sb.
• Zakladatelským plánem ze dne 31.12.1990 byli jmenováni členové představenstva, dozorčí rada a revizor účtů.
• Státní podnik Středočeské dřevařské závody byl zrušen bez likvidace a celý jeho majetek byl vložen do akciové společnosti Středočeské dřevařské závody.
• Ze l00% upsaného základního kapitálu je splaceno více než 30%.
• Na základě rozhodnutí valné hromady společnosti konané dne 15. 11. 1991 poznamenává se rozhodnutí valné hromady snížit základní kapitál společnosti z částky 559.992.000,- Kčs na 259.671.000,- Kčs.
• 1.Mimořádná valná hromada ze dne 15.9.2005 konstatuje, že hlavním akcionářem společnosti České dřevařské závody Praha, a.s. se sídlem Praha 7, Poupětova 3, PSČ 170 00, identifikační číslo: 00014010, je společnost ČESKÁ DŘEVAŘSKÁ, a.s., se sídlem Praha 7, Poupětova 3, PSČ 170 00, identifikační číslo: 25145215 (dále jen "hlavní akcionář"), která vlastní akcie společnosti, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota ke dni doručení jeho žádosti o svolání mimořádné valné hromady přesahovala a ke dni konání této valné hromady přesahuje 90% podíl na základním kapitálu společnosti. Vlastnictví akcií společnosti hlavním akcionářem ke dni doručení jeho žádosti o svolání mimořádné valné hromady bylo osvědčeno prostřednictvím čestného prohlášení učiněného hlavním akcionářem dne 17.8.2005 ve formě notářského zápisu pořízeného JUDr. Ilonou Remešovou, notářkou v Praze pod č.j. NZ 194/2005 (dále jen "čestné prohlášení") z něhož vyplývá, že hlavní akcionář k tomuto dni vlastnil: 273 ks, slovy: dvěstěsedmdesáttři kusů hromadných akcií na majitele emitovaných společností, přičemž každá jednotlivá hromadná listina nahrazuje 1.000 kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč, celková nominální hodnota hromadných listin činí 273,000.000 Kč, čísla: 000001 - 273000, datum emise: 4.1.2002,839 ks, slovy: osmsettřicetdevět kusů akcií na majitele emitovaných společností, přičemž jmenovitá hodnota jedné akcie je 1.000,- Kč, celková nominální hodnota těchto akcií činí 839.000 Kč, čísla 0273001 - 0273437, 0281231 - 0281234, 0281510 - 0281514, 0281543 - 0281550, 0281601 - 0281624, 0282043 - 0282188, 0282269 - 0282314, 0283944 - 0283983, 0284983 - 0284992, 0285328 - 0285331, 0286142 - 0286146, 0286173 - 0286187, 0286677 - 0286680, 0286930 - 0287001, 0287068 - 0287086, datum emise: 4.1.2002, 301 ks, slovy: třistajedna kusů hromadných akcií na majitele emitovaných společností, přičemž každá jednotlivá hromadná listina nahrazuje 1.000 kusů prioritních akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 110,- Kč, celková nominální hodnota hromadných listin činí 33,110.000 Kč, číslo: 000001 - 301000, datum emise: 4.1.2002, 425 ks, slovy: čtyřistadvacetpět kusů prioritních akcií na majitele emitovaných společností, přičemž jmenovitá hodnota jedné akcie je 110,- Kč, celková nominální hodnota těchto akcií činí 46.750 Kč, čísla 0301001 - 0301425, datum emise: 4.1.2002. Z čestného prohlášení tedy vyplývá, že hlavní akcionář ke dni doručení jeho žádosti o svolání mimořádné valné hromady vlastnil akcie emitované společností, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dohromady činí 91,755% na základním kapitálu společnosti a představuje 90,848% podíl na hlasovacích právech společnosti. Vlastnictví akcií společnosti hlavním akcionářem ke dni konání této valné hromady je osvědčeno prostřednictvím dalšího čestného prohlášení učiněného hlavním akcionářem ke dni konání této valné hromady, fyzickým předložením výše specifikovaných listinných akcií tím i listinou přítomných na této valné hromadě, z nichž vyplývá, že hlavní akcionář je ke dni konání této valné hromady vlastníkem nejméně shora uvedených akcií emitovaných společností, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dohromady činí alespoň 90,00 % základního kapitálu společnosti, a že tedy hlavní akcionář je osobou oprávněnou vykonat právo výkupu podle ust. § 183i a násl. obchodního zákoníku. 2.Valná hromada společnosti schvaluje ve smyslu § 183i odst.2 Obchodního zákoníku přechod vlastnického práva ke všem akciím společnosti ve vlastnictví akcionářů společnosti, odlišných od hlavního akcionáře, na hlavního akcionáře, a to s účinností ke dni uplynutí 1 (slovy : Jednoho) měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (dále jen "den účinnosti přechodu"). Na hlavního akcionáře tedy ke dni účinnosti přechodu přejde vlastnické právo ke všem akciím společnosti, jejichž vlastníkem budou k takovému okamžiku osoby odlišné od hlavního akcionáře. 3.Hlavní akcionář poskytne ostatním akcionářům společnosti, kteří drží akcie ve jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč, za akcie společnosti peněžité protiplnění ve výši 150,- Kč (slovy: Jednostopadesát korun českých) za jednu akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (všech 301.425 kusů listinných prioritních akcií na majitele ve jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 110,- Kč je ve vlastnictví společnosti ČESKÁ DŘEVAŘSKÁ, a.s.). Navržená výše protiplnění je v souladu se zákonem doložena znaleckým posudkem č. 494/72/05 zpracovaným znalcem Ing. Otto Šmídou, se sídlem Liberec 6, Na jezírku 628, PSČ 460 06, zapsaným do seznamu znalců rozhodnutím Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 14.4.1997, č.j. Spr. 2273/97 pro obor ekonomika, odvětví ceny a odhady, zvláštní specializace ocenění nehmotných aktiv a práv, tržní odhady podniků, (dále jen "znalecký posudek"). Z výrokové části znaleckého posudku vyplývá, že: "Na základě shora uvedených skutečností a provedených výpočtů odhadl znalec tržní hodnotu výše popsaných akcií společnosti České dřevařské závody Praha, a.s. (IČ: 00014010) částkou: 149,- Kč (slovy: Jednostočtyřicetdevět korun českých) pro kmenové akcie jmenovité hodnoty Kč 1.000,-." Hodnota protiplnění navržená hlavním akcionářem ve výši 150,- Kč (slovy : Jednostopadesát korun českých) je přiměřená hodnotě zjištěné tímto znaleckým posudkem ve výši 149,- Kč (slovy: Jednostočtyřicetdevět korun českých). Jak vyplývá ze znaleckého posudku číslo 494/72/05 při posouzení přiměřenosti navrženého protiplnění byla hodnota jedné akcie emitované společností stanovena kombinací 1) metody účetních cen, 2) metody kapitalizovaných zisků a za 3) srovnávací metody, a to z důvodu poskytnutí nejobjektivnějšího pohledu na hodnotu akcií společnosti z hlediska akcionářů i současných a budoucích investorů. Kombinace těchto metod ocenění byla použita pro účely zjištění přiměřenosti výše protiplnění poskytovaného podle § 183m obchodního zákoníku, které navrhl hlavní akcionář. 4.Hlavní akcionář poskytne protiplnění v příslušné výši oprávněným osobám prostřednictvím společnosti SEC Corporate, s.r.o., IČ: 26444925, se sídlem V Zeleném údolí 5/1301, Praha 4, PSČ: 148 00 bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 2 (slovy : Dvou) měsíců ode dne předání vykoupených akcií společnosti podle § 183l odst. 5 a 6 obchodního zákoníku. Osobou oprávněnou k poskytnutí protiplnění bude vždy vlastník vykoupených akcií, ledaže bude prokázáno zastavení akcií, pak hlavní akcionář poskytne příslušnou částku zástavnímu věřiteli (to neplatí, prokáže-li vlastník akcie či akcií, že zástavní právo již zaniklo, nebo že dohoda mezi ním a zástavním věřitelem určuje jinak). Konkrétní způsob poskytnutí protiplnění oznámí hlavní akcionář způsobem určeným stanovami společnosti a zákonem pro svolání valné hromady, a to nejpozději do 10 (slovy : Deseti) pracovních dnů ode dne účinnosti přechodu akcií. 5.Představenstvo společnosti zabezpečí vyhotovení seznamů oprávněných osob, kterým vzniklo právo na protiplnění, včetně uvedení počtu a identifikace předaných akcií a částky protiplnění u jednotlivých oprávněných osob a včetně uvedení údajů o zastavení akcií společnosti a identifikaci zástavních věřitelů, a to ke dni uplynutí 1 ( slovy : Jednoho ) měsíce ode dne účinnosti, dále ke dni uplynutí 2 (slovy : Dvou) měsíců ode dne účinnosti a ke dni prohlášení za neplatné akcií společnosti, které nebyly předloženy jejich vlastníky ve lhůtě stanovené zákonem, a předá tyto seznamy vždy hlavnímu akcionáři nejpozději do 7 (slovy : Sedmi) pracovních dnů po skončení výše uvedeného období za účelem poskytování protiplnění ostatním akcionářům společnosti, popř. částky odpovídající hodnotě zastavených akcií zástavním věřitelům."